证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证券
浙江永昌电气股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所 作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票的形式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年7月26日上午9点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873018 | 永昌股份 | 2023年7月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：
(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
(4) 办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；
(5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未出席股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。议案主要内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文 件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书； 2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表 人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理 人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件 及公司印章。
（二）登记时间：2023年7月26日上午8：30-9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡国红 联系方式：0572-30621818
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江永昌电气股份有限公司董事会
2023年 7月 11日
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